Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại

Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp

Bibliographic Details

Main Author:	Bạch Thị Nhã Nam
Format:	Bài trích
Language:	Vietnamese
Published:	2021
Subjects:	Tội phạm rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng thương mại
Online Access:	https://hdl.handle.net/11742/83719
Tags: