Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Tài liệu tương tự

• Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
  Tác giả: Thanh Xuân
• Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
  Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
  Xuất bản : (2021)
• Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
  Xuất bản : (2016)
• Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
  Tác giả: Đặng Thị Nhàn
  Xuất bản : (2020)
• Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền