Một số biện pháp điều tra hoạt động rửa tiền qua không gian mạng và kinh nghiệm cho Việt Nam

Một số biện pháp điều tra hoạt động rửa tiền qua không gian mạng và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết phân tích dặc điểm nổi bật của công nghệ chuỗi khối blockchain và tihi mã hóa Bitcoin (i) nêu ra một số phương thức rửa tiền qua không gian mạng (ii), thực tiễn cóng tác điều tra phát hiện hoạt động rửa tiền (iii) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam....

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Trần Ngọc Lan Trang
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2024
Những chủ đề:	Tiền mã hóa Chuỗi khối Rửa tiền qua không gian mạng
Truy cập trực tuyến:	http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/92151
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nguyễn Văn Ngọc
Được phát hành: (2016)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiền mã hoá - đối tượng tác động của tội phạm trong pháp luật hình sự
Bằng: Lê Tường Vy
Được phát hành: (2023)

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Đào Thị Xuân Lan
Được phát hành: (2022)

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Lê Phương Thảo
Được phát hành: (2022)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Bằng: Trương Hùng

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Bằng: Cao Anh Đức, et al.
Được phát hành: (2021)

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Bằng: Thu Hương

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2011)

Thế nào là rửa tiền

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Bằng: Thanh Xuân

Đường dây buôn ma tuý và rửa tiền ở châu á - Thái Bình dương\
Bằng: Lê, Hoàng

Luật phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2012)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Bùi, Mạnh Cường

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Bằng: Nguyễn Phương Anh
Được phát hành: (2020)

Tài chính phi tập trung: Ứng dụng, rủi ro và một số khuyến nghị chính sách
Bằng: Lê Hải Trung
Được phát hành: (2023)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Bằng: Schott Paul Allan
Được phát hành: (2007)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bằng: Bạch Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2021)

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Bằng: Anh Vũ

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Bằng: Đặng Thị Nhàn
Được phát hành: (2020)

Công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Nguyễn, Văn Ngọc

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Bằng: Trần, Bạch Đằng

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Bằng: Nguyễn Huyền My
Được phát hành: (2021)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Bằng: Bảo Minh

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Bằng: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Được phát hành: (1996)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Quốc hội

Bảo đảm quyền con người trên không gian mạng
Bằng: Phạm Xuân Sơn, et al.
Được phát hành: (2021)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Bằng: Anh Phương

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Bằng: Trần Linh Huân, et al.
Được phát hành: (2022)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Bằng: Dương Tuyết Miên, et al.
Được phát hành: (2014)

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bộ Tư pháp
Được phát hành: (2011)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Bằng: Nguyễn Xuân Yêm
Được phát hành: (1998)

Rửa tiền - Vấn nạn của toàn cầu\
Bằng: Nhung Nam

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bùi Mạnh Cường
Được phát hành: (2016)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Bằng: Phạm Thị Giang Thu
Được phát hành: (2016)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Được phát hành: (2011)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /
Bằng: Phạm, Thị Giang Thu