Một số biện pháp điều tra hoạt động rửa tiền qua không gian mạng và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết phân tích dặc điểm nổi bật của công nghệ chuỗi khối blockchain và tihi mã hóa Bitcoin (i) nêu ra một số phương thức rửa tiền qua không gian mạng (ii), thực tiễn cóng tác điều tra phát hiện hoạt động rửa tiền (iii) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam....

Miêu tả chi tiết

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Trần Ngọc Lan Trang
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2024
Chủ đề:	Tiền mã hóa Chuỗi khối Rửa tiền qua không gian mạng
Truy cập trực tuyến:	http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/92151
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiền mã hoá - đối tượng tác động của tội phạm trong pháp luật hình sự
Tác giả: Lê Tường Vy
Xuất bản : (2023)

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2011)

Thế nào là rửa tiền

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Đường dây buôn ma tuý và rửa tiền ở châu á - Thái Bình dương\
Tác giả: Lê, Hoàng

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Tài chính phi tập trung: Ứng dụng, rủi ro và một số khuyến nghị chính sách
Tác giả: Lê Hải Trung
Xuất bản : (2023)

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Tác giả: Đặng Thị Nhàn
Xuất bản : (2020)

Bảo đảm quyền con người trên không gian mạng
Tác giả: Phạm Xuân Sơn, et al.
Xuất bản : (2021)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Tác giả: Trần, Bạch Đằng

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Tác giả: Nguyễn Xuân Yêm
Xuất bản : (1998)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội

Quyền được lãng quên trên không gian mạng - Góc nhìn từ thực tiễn pháp luật Liên minh châu Âu
Tác giả: Lưu Minh Sang, et al.
Xuất bản : (2021)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Tác giả: Anh Phương

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Tác giả: Dương Tuyết Miên, et al.
Xuất bản : (2014)

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Rửa tiền - Vấn nạn của toàn cầu\
Tác giả: Nhung Nam

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bùi Mạnh Cường
Xuất bản : (2016)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
Xuất bản : (2016)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xuất bản : (2011)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Tác giả: Bùi Bảo Trung
Xuất bản : (2020)

Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật của người có ảnh hưởng trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh
Tác giả: Đinh Thành An
Xuất bản : (2024)