Tội phạm tài chính trong hội nhập

Hiển thị phiên bản khác

Sách giới thiệu các vấn đề về tội phạm tài chính trong các mối liên hệ với quá trình phát triển kinh tế-xã hội; phân tích và tổng hợp các cơ sở pháp lý, chính sách, chiến lược, tổ chức, biện pháp, thủ tục và giải pháp phòng chống tội phạm tài chính; kinh nghiệm phòng chống tội phạm tài chính quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Main Authors:	Hà Hoàng Hợp, Phạm Bá Khiêm
Đồng tác giả:	Cát Văn Thành
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	Vie
Xuất bản :	Nhà xuất bản Thống kê 2005
Chủ đề:	Phòng chống tham nhũng Rửa tiền Sở hữu trí tuệ Tội phạm tài chính Hội nhập kinh tế 364.16 T452p
Truy cập trực tuyến:	http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/94618
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền
Tác giả: Macximov A.A.
Xuất bản : (2004)

Các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc
Tác giả: Hồng Vĩ
Xuất bản : (2004)

Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Tác giả: Phạm Văn Lợi
Xuất bản : (2007)

Tội phạm tài chính trong hội nhập\
Tác giả: Hà, Hoàng Hợp
Xuất bản : (2005)

Tội phạm và cấu thành tội phạm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa
Xuất bản : (2015)

Tội phạm học so sánh: Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Lê Thị Sơn
Xuất bản : (2015)

Tội phạm về môi trường một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Phạm Văn Lợi, et al.
Xuất bản : (2004)

Tội phạm có tổ chức - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Quốc Nhật
Xuất bản : (2005)

Sào huyệt của những ông trùm: Liên minh ma quỷ & những vụ giao dịch nội gián lớn nhất nước Mỹ
Tác giả: James B. Stewart
Xuất bản : (2014)

Tội phạm học đương đại
Tác giả: Dương Tuyết Miên
Xuất bản : (2022)

Xã hội học tội phạm
Tác giả: Trần Đức Châm
Xuất bản : (2018)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Tác giả: Nguyễn Xuân Yêm
Xuất bản : (1998)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Một số vấn đề về tội phạm và cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn Chí Dũng, et al.
Xuất bản : (2004)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Tội phạm môi trường trong pháp luật hình sự Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện
Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xuất bản : (2015)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Xuất bản : (2016)

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Tác giả: Hạnh Phương

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Hoa

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Đấu tranh phòng, chống tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam
Tác giả: Trần Mạnh Đạt
Xuất bản : (2004)

Khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do ảnh hưởng từ trí tuệ nhân tạo - Một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Hoàng Đình Thanh
Xuất bản : (2024)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Thanh
Xuất bản : (2001)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Tác giả: Bùi Bảo Trung
Xuất bản : (2020)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xuất bản : (2011)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Tác giả: Anh Phương

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Một số kinh nghiệm quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng
Tác giả: Trần Đức Lượng, et al.
Xuất bản : (2014)

Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc
Tác giả: Hồng Vĩ
Xuất bản : (2009)