Kết quả tìm kiếm - "Rửa tiền"
-
61
Một số quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm
Xuất bản 2005Chủ đề: “…rửa tiền…”
Sách -
62
-
63
Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản
Xuất bản 2018Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
Xem toàn văn
Tài liệu tham khảo -
64
Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền
Xuất bản 2004Chủ đề: “…Công nghệ rửa tiền…”
Xem toàn văn
Sách -
65
Còn nhiều điều cần làm rõ: Viết tiếp về vụ một nhà đầu tư nước ngoài lộ chân tướng chuyên gia rửa tiền\
Chủ đề: “…rửa tiền…”
Bài báo -
66
Hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự về chế định tổ chức tội phạm
Xuất bản 2015Chủ đề: “…Buôn lậu và rửa tiền…”
Xem toàn văn
Bài trích -
67
-
68
Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
Xuất bản 2023Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
Xem toàn văn
Bài trích -
69
Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng....
Xuất bản 2022Chủ đề: “…chống rửa tiền…”
Xem toàn văn
Bài trích -
70
Legal and Policy Frameworks Regulating the Behaviour of Politicians and Political Parties—Sierra Leone
Xuất bản 2018Chủ đề: “…Rửa tiền…”
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Báo cáo -
71
Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn...
Xuất bản 2012Chủ đề: “…rửa tiền…”
Sách -
72
Quyết định Nội các số (10) năm 2019 của liên quan đến việc thi hành quy định của Nghị định Liên bang số (20) năm 2018 về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ ch...
Xuất bản 2018Chủ đề: “…Rửa tiền…”
Xem toàn văn
Tài liệu dịch -
73
Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011
Xuất bản 2011Chủ đề: “…Dự án Luật phòng, chống rửa tiền…”
Xem toàn văn
Bản thông tin -
74
Nội dung pháp lý hình sự trong công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
Xuất bản 2006Chủ đề: “…Rửa tiền…”
Xem toàn văn
Tạp chí -
75
Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012
Xuất bản 2012Chủ đề: “…Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền…”
Xem toàn văn
Bản thông tin -
76
Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Các kiến nghị...
Xuất bản 2015Chủ đề: “…Tội rửa tiền…”
Xem toàn văn
Bài trích -
77
Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Xuất bản 2016Chủ đề: “…Phòng chống rửa tiền…”
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Luận án -
78
Tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới hiện đại và những biện pháp đấu tranh phòng chống.
Xuất bản 2004Chủ đề: “…Rửa tiền…”
Xem toàn văn
Tạp chí
