Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại by Bạch Thị Nhã Nam

Subjects: Get full text

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện by Trần Linh Huân, Bạch Ngọc Vân

Subjects: Get full text

Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022 by Nguyễn Thị Minh Thơ

Subjects: “…Phòng, chống rửa tiền…”
Get full text

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền by Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Subjects: Get full text
Get full text

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật by Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái

Subjects: “…Phòng chống rửa tiền…”
Get full text

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền by Bùi Mạnh Cường

Subjects: Get full text

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam by Phạm Thị Giang Thu

Subjects: Get full text

Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền by Chính phủ

Subjects: Get full text
Get full text

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền by Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Subjects: Get full text
Get full text

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền by Quốc hội

Subjects: Get full text
Get full text

Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản by Lưu Quốc Thái

Subjects: Get full text

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 by Nguyễn Hòa Bình

Subjects: “…Phòng, chống rửa tiền…”
Get full text

Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.... by Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Mạnh Hùng

Subjects: Get full text

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền by Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Subjects: Get full text

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền by Ủy ban Kinh tế

Subjects: Get full text
Get full text

Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011 by Quốc hội

Subjects: “…Dự án Luật phòng, chống rửa tiền…”
Get full text

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam by Lương Long Bình, Lương Long Bình

Subjects: “…Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền…”
Get full text

Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012 by Quốc hội

Subjects: “…Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền…”
Get full text