Đang hiển thị 21 - 40 kết quả của 41 cho tìm kiếm '"Chống rửa tiền"', thời gian truy vấn: 0.06s Tinh chỉnh kết quả
  1. 21
    Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại

    Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại Bằng Bạch Thị Nhã Nam

    Được phát hành 2021
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  2. 22
    Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

    Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện Bằng Trần Linh Huân, Bạch Ngọc Vân

    Được phát hành 2022
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  3. 23
    Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính

    Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính Bằng Anh Phương

    Những chủ đề:
    Bài viết

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  4. 24
    Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền

    Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền Bằng Anh Vũ

    Những chủ đề:
    Bài viết

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  5. 25
    Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022

    Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022 Bằng Nguyễn Thị Minh Thơ

    Được phát hành 2023
    Những chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  6. 26
    Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

    Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Bằng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    lấy văn bản
    Báo cáo

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  7. 27
    Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật

    Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật Bằng Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái

    Được phát hành 2016
    Những chủ đề: “…Phòng chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  8. 28
    Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền

    Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền Bằng Bùi Mạnh Cường

    Được phát hành 2016
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  9. 29
    Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam

    Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam Bằng Phạm Thị Giang Thu

    Được phát hành 2016
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Tạp chí

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  10. 30
    Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

    Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Bằng Chính phủ

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    lấy văn bản
    Tờ trình

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  11. 31
    Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

    Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Bằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    lấy văn bản
    Báo cáo

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  12. 32
    Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

    Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền Bằng Quốc hội

    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    lấy văn bản
    Tài liệu tham khảo khác

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  13. 33
    Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản

    Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản Bằng Lưu Quốc Thái

    Được phát hành 2018
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Tài liệu tham khảo

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  14. 34
    Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

    Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 Bằng Nguyễn Hòa Bình

    Được phát hành 2023
    Những chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  15. 35
    Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

    Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.... Bằng Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Mạnh Hùng

    Được phát hành 2022
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  16. 36
    Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

    Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền Bằng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

    Được phát hành 2011
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Sách

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  17. 37
    Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

    Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Bằng Ủy ban Kinh tế

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    lấy văn bản
    Báo cáo

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  18. 38
    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011

    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011 Bằng Quốc hội

    Được phát hành 2011
    Những chủ đề: “…Dự án Luật phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bản thông tin

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  19. 39
    Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam

    Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam Bằng Lương Long Bình, Lương Long Bình

    Được phát hành 2014
    Những chủ đề: “…Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền…”
    lấy văn bản

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  20. 40
    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012

    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012 Bằng Quốc hội

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề: “…Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bản thông tin

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:

Công cụ tìm kiếm: