Đang hiển thị 61 - 80 kết quả của 83 cho tìm kiếm '"Rửa tiền"', thời gian truy vấn: 0.03s Tinh chỉnh kết quả
  1. 61
    Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam

    Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam Bằng Lương Long Bình, Lương Long Bình

    Được phát hành 2014
    Những chủ đề:
    lấy văn bản

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  2. 62
    Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022

    Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022 Bằng Nguyễn Thị Minh Thơ

    Được phát hành 2023
    Những chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  3. 63
    Một số vấn đề về tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế

    Một số vấn đề về tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế Bằng Trần Xuân Huệ

    Được phát hành 2015
    Những chủ đề: “…Tội rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  4. 64
    Đang làm rõ qui trình rửa tiền

    Đang làm rõ qui trình rửa tiền

    Những chủ đề:
    Bài viết

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  5. 65
    Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế

    Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế Bằng Trần, Xuân Huệ

    Những chủ đề:
    Bài viết

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  6. 66
    Một số quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm

    Một số quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm

    Được phát hành 2005
    Những chủ đề:
    Sách

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  7. 67
    Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /

    Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /... Bằng Nguyễn, Thị Phương Hoa

    Những chủ đề:
    Bài viết

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  8. 68
    Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản

    Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản Bằng Lưu Quốc Thái

    Được phát hành 2018
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Tài liệu tham khảo

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  9. 69
    Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền

    Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền Bằng Macximov A.A.

    Được phát hành 2004
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Sách

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  10. 70
    Còn nhiều điều cần làm rõ: Viết tiếp về vụ một nhà đầu tư nước ngoài lộ chân tướng chuyên gia rửa tiền\

    Còn nhiều điều cần làm rõ: Viết tiếp về vụ một nhà đầu tư nước ngoài lộ chân tướng chuyên gia rửa tiền\ Bằng Huy Anh

    Những chủ đề:
    Bài viết

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  11. 71
    Hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự về chế định tổ chức tội phạm

    Hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự về chế định tổ chức tội phạm Bằng Đàm Quang Ngọc

    Được phát hành 2015
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  12. 72
    Tội phạm tài chính trong hội nhập

    Tội phạm tài chính trong hội nhập Bằng Hà Hoàng Hợp, Phạm Bá Khiêm

    Được phát hành 2005
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Sách

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  13. 73
    Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

    Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 Bằng Nguyễn Hòa Bình

    Được phát hành 2023
    Những chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  14. 74
    Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

    Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.... Bằng Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Mạnh Hùng

    Được phát hành 2022
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Bài trích

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  15. 75
    Legal and Policy Frameworks Regulating the Behaviour of Politicians and Political Parties—Sierra Leone

    Legal and Policy Frameworks Regulating the Behaviour of Politicians and Political Parties—Sierra Leone Bằng Kwesi Aning

    Được phát hành 2018
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    lấy văn bản
    Báo cáo

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  16. 76
    Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn

    Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn... Bằng Kim Thư

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề:
    Sách

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  17. 77
    Quyết định Nội các số (10) năm 2019 của liên quan đến việc thi hành quy định của Nghị định Liên bang số (20) năm 2018 về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ chức bất hợp pháp

    Quyết định Nội các số (10) năm 2019 của liên quan đến việc thi hành quy định của Nghị định Liên bang số (20) năm 2018 về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ ch...

    Được phát hành 2018
    Những chủ đề: lấy văn bản
    Tài liệu dịch

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  18. 78
    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011

    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011 Bằng Quốc hội

    Được phát hành 2011
    Những chủ đề: “…Dự án Luật phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bản thông tin

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  19. 79
    Nội dung pháp lý hình sự trong công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

    Nội dung pháp lý hình sự trong công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Bằng Dương Tuyết Miên

    Được phát hành 2006
    Những chủ đề:
    lấy văn bản
    Tạp chí

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:
  20. 80
    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012

    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012 Bằng Quốc hội

    Được phát hành 2012
    Những chủ đề: “…Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền…”
    lấy văn bản
    Bản thông tin

    Lưu vào danh sách
    Đã lưu trong:

Công cụ tìm kiếm: