-
1
Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Được phát hành 2021Những chủ đề: “…Tội phạm rửa tiền…”
lấy văn bản
Bài trích -
2
Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Được phát hành 2021Những chủ đề: “…Tội phạm rửa tiền…”
lấy văn bản
Bài trích -
3
Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Được phát hành 2020Những chủ đề: lấy văn bản
lấy văn bản
Bài trích -
4
Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Được phát hành 2021Những chủ đề: lấy văn bản
Bài trích -
5
Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam
Được phát hành 2001Những chủ đề: lấy văn bản
Tạp chí