Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền

Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Nguyễn Văn Hoàn
Format:	1996
Language:	Vietnamese
Published:	Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1996
Subjects:	Luật hình sự Tội tẩy rửa đồng tiền Hoàn thiện pháp luật Chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Online Access:	http://hdl.handle.net/11742/29596
Tags: