Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam

Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam

Nêu một số suy nghĩ nhằm làm rõ phần nào các khía cạnh về nội dung, đặc điểm của hành vi tẩy rửa tiền nói chung và tội tẩy rửa tiền nói riêng.

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nguyễn Hữu Thanh
Định dạng:	Tạp chí
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2001
Những chủ đề:	Nguyễn Hữu Thanh Tẩy rửa tiền Pháp luật Pháp luật hình sự Tội phạm rửa tiền Bộ luật hình sự Tội phạm tài chính
Truy cập trực tuyến:	http://hdl.handle.net/11742/39905
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Bằng: Nguyễn Xuân Yêm
Được phát hành: (1998)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Bằng: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Được phát hành: (1996)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Bằng: Nguyễn Phương Anh
Được phát hành: (2020)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2011)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Bằng: Cao Anh Đức, et al.
Được phát hành: (2021)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Bằng: Thanh Xuân

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Bằng: Trần, Xuân Huệ

Công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Nguyễn, Văn Ngọc

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Bằng: Dương Tuyết Miên, et al.
Được phát hành: (2014)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bằng: Bạch Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2021)

Bàn về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Bằng: Phan Thị Thu Lê
Được phát hành: (2022)

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Bằng: Hạnh Phương

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Bằng: Nguyễn Huyền My
Được phát hành: (2021)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Bằng: Trần Xuân Huệ
Được phát hành: (2015)

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Lê Phương Thảo
Được phát hành: (2022)

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Bằng: Anh Vũ

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nguyễn Văn Ngọc
Được phát hành: (2016)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Bằng: Trương Hùng

Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /
Bằng: Nguyễn, Thị Phương Hoa

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Đào Thị Xuân Lan
Được phát hành: (2022)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Được phát hành: (2011)

Luật phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2012)

Thế nào là rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Bằng: Thu Hương

Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Các kiến nghị
Bằng: Nguyễn Thị Phương Hoa
Được phát hành: (2015)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Bằng: Anh Phương

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Bằng: Phạm Thị Giang Thu
Được phát hành: (2016)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Bằng: Bảo Minh

Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền
Bằng: Macximov A.A.
Được phát hành: (2004)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Bằng: Lương Long Bình, et al.
Được phát hành: (2014)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Bùi, Mạnh Cường

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bộ Tư pháp
Được phát hành: (2011)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Bằng: Schott Paul Allan
Được phát hành: (2007)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bùi Mạnh Cường
Được phát hành: (2016)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Bằng: Trần Linh Huân, et al.
Được phát hành: (2022)

Tội phạm tài chính trong hội nhập\
Bằng: Hà, Hoàng Hợp
Được phát hành: (2005)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Quốc hội