Đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền ở Việt Nam

Đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền ở Việt Nam

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Trần Xuân Huệ
Định dạng:	Luận án, luận văn
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2016
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/63364
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Luật phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2012)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Bằng: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Được phát hành: (1996)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nguyễn Văn Ngọc
Được phát hành: (2016)

Công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Nguyễn, Văn Ngọc

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Quốc hội

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022
Bằng: Nguyễn Thị Minh Thơ
Được phát hành: (2023)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2011)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Được phát hành: (2011)

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Bằng: Thu Hương

Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Chính phủ
Được phát hành: (2011)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Bằng: Phạm Thị Giang Thu
Được phát hành: (2016)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /
Bằng: Phạm, Thị Giang Thu

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /
Bằng: Phạm, Thị Giang Thu

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Bằng: Hạnh Phương

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ủy ban Kinh tế
Được phát hành: (2011)

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
Bằng: Nguyễn Hòa Bình
Được phát hành: (2023)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Được phát hành: (2011)

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Bằng: Thanh Xuân

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Bằng: Trần, Xuân Huệ

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Bằng: Trần Xuân Huệ
Được phát hành: (2015)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Bằng: Bùi Hữu Toàn
Được phát hành: (2023)

Đấu tranh phòng, chống tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam
Bằng: Trần Mạnh Đạt
Được phát hành: (2004)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bằng: Bùi Bảo Trung
Được phát hành: (2020)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Bằng: Trương Hùng

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Bằng: Trần, Bạch Đằng

Chống rửa tiền một mũi tấn công chống tham nhũng: Góp ý dự thảo Luật phòng chống tham nhũng
Bằng: Anh Khuê

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Lê Phương Thảo
Được phát hành: (2022)

Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam
Bằng: Nguyễn Thị Kim Quý
Được phát hành: (2017)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bùi Mạnh Cường
Được phát hành: (2016)

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Đào Thị Xuân Lan
Được phát hành: (2022)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Bùi, Mạnh Cường

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bộ Tư pháp
Được phát hành: (2011)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Bằng: Bảo Minh

Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Chính phủ
Được phát hành: (2012)

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân
Bằng: Bùi Bảo Trung
Được phát hành: (2021)