Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | 1996 |
| Ngôn ngữ: | vie |
| Được phát hành: |
Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
1996
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://hdl.handle.net/11742/29596 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ | _version_ | 1820550266546552832 |
|---|---|
| author | Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Văn Hoàn |
| author_facet | Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Văn Hoàn |
| author_sort | Nguyễn Văn Hoàn |
| collection | DSpaceTVQH |
| description | Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước ngoài theo những hợp đồng hợp pháp; Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài; Khai tăng hóa đơn thanh toán; Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng; Cho vay chính mình; Thành lập các nhà băng bất hợp pháp; Tăng số lượng "tài khoản tiền mặt dưới mức hạn chế"; Mua bán bất động sản; Cho vay hoặc cấp vốn kinh doanh -- Về các biện pháp phòng chống tẩy rửa đồng tiền: Hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa việc tẩy tiền; Hoàn thiện các biện pháp nhằm phát hiện việc tẩy tiền; Hoàn thiện pháp luật về hình sự: cụ thể là nghiên cứu, bổ sung vào Bộ luật hình sự một hoặc một số tội liên quan đến việc tẩy rửa đồng tiền. |
| format | 1996 |
| id | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-29596 |
| institution | Thư viện số |
| language | vie |
| publishDate | 1996 |
| publisher | Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-295962017-09-06T02:31:06Z Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Văn Hoàn Luật hình sự Tội tẩy rửa đồng tiền Hoàn thiện pháp luật Chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước ngoài theo những hợp đồng hợp pháp; Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài; Khai tăng hóa đơn thanh toán; Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng; Cho vay chính mình; Thành lập các nhà băng bất hợp pháp; Tăng số lượng "tài khoản tiền mặt dưới mức hạn chế"; Mua bán bất động sản; Cho vay hoặc cấp vốn kinh doanh -- Về các biện pháp phòng chống tẩy rửa đồng tiền: Hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa việc tẩy tiền; Hoàn thiện các biện pháp nhằm phát hiện việc tẩy tiền; Hoàn thiện pháp luật về hình sự: cụ thể là nghiên cứu, bổ sung vào Bộ luật hình sự một hoặc một số tội liên quan đến việc tẩy rửa đồng tiền. 1996 1996 1996 0866-7446 http://hdl.handle.net/11742/29596 vie Access limited to members tr. 33-39, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102) |
| spellingShingle | Luật hình sự Tội tẩy rửa đồng tiền Hoàn thiện pháp luật Chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Văn Hoàn Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| title | Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| title_full | Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| title_fullStr | Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| title_full_unstemmed | Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| title_short | Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| title_sort | van de tay rua dong tien va viec hoan thien phap luat nham dau tranh phong chong hoat dong tay rua dong tien |
| topic | Luật hình sự Tội tẩy rửa đồng tiền Hoàn thiện pháp luật Chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền |
| url | http://hdl.handle.net/11742/29596 |
| work_keys_str_mv | AT nguyenvanhoan vanđetayruađongtienvaviechoanthienphapluatnhamđautranhphongchonghoatđongtayruađongtien AT nguyenvanhoan vanđetayruađongtienvaviechoanthienphapluatnhamđautranhphongchonghoatđongtayruađongtien |