Thêm thẻ
Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Bằng: Nguyễn Xuân Yêm
Được phát hành: (1998)
Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | 1996 |
| Ngôn ngữ: | vie |
| Được phát hành: |
Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
1996
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://hdl.handle.net/11742/29596 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
