Chuyển đến nội dung
logo

THƯ VIỆN QUỐC HỘI VIỆT NAM

Tìm kiếm tập trung

  • Túi sách: 0 cuốn sách (Đầy đủ)
  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Bản tin
  • Giới thiệu
Nâng cao
Page will reload when a filter is removed. Đặt lại bộ lọc
Applied Filters:
Định dạng: Remove Filter 2013
Page will reload when a filter is removed.
Đặt lại bộ lọc
Hiển thị bộ lọc (1)
Định dạng: Remove Filter 2013
  • Trang chủ
  • Phòng chống rửa tiền trong điề...
  • Trích dẫn điều này
  • Văn bản này
  • Email này
  • In
  • Xuất bản ghi
    • Xuất tới RefWorks
    • Xuất tới EndNoteWeb
    • Xuất tới EndNote
  • Lưu vào danh sách
  • Thêm vào cặp sách Xóa khỏi Túi Sách
  • Liên kết dài hạn
Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật

Bài viết phân tích về việc phòng chống rửa tiền trong xu thế hội nhập hiện nay, đánh giá thực trạng pháp luật phòng chống rửa tiền, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Được phát hành: 2016
Những chủ đề:
Phòng chống rửa tiền
Pháp luật
Hội nhập quốc tế
Tổ chức tín dụng
Rửa tiền
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11742/42009
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
  • Đang giữ
  • Miêu tả
  • Những bình luận
  • Những quyển sách tương tự
  • Chế độ xem nhân viên

Những quyển sách tương tự

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Đào Thị Xuân Lan
Được phát hành: (2022)
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nguyễn Văn Ngọc
Được phát hành: (2016)
Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Lê Phương Thảo
Được phát hành: (2022)
Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật /
Bằng: Nguyễn, Minh Hằng
Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Bằng: Bảo Minh
Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2011)
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Bằng: Trần Linh Huân, et al.
Được phát hành: (2022)
Philippines ban hành luật chống rửa tiền
Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Bằng: Trương Hùng
Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Bằng: Schott Paul Allan
Được phát hành: (2007)
Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Bằng: Thu Hương
Việt nam bắt đầu chống rửa tiền
Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bộ Tư pháp
Được phát hành: (2011)
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Được phát hành: (2011)
Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bằng: Bạch Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2021)
Luật phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2012)
Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bằng: Bùi Bảo Trung
Được phát hành: (2020)
Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Bằng: Thanh Xuân
Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Bằng: Anh Phương
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Quốc hội
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)
Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Chính phủ
Được phát hành: (2011)
Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bùi Mạnh Cường
Được phát hành: (2016)
Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Bằng: Phạm Thị Giang Thu
Được phát hành: (2016)
Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Bằng: Anh Vũ
Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Bùi, Mạnh Cường
Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Bằng: Đặng Thị Nhàn
Được phát hành: (2020)
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)
Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Bằng: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Được phát hành: (1996)
Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Chính phủ
Được phát hành: (2012)
Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Bằng: Bùi Hữu Toàn
Được phát hành: (2023)
Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ủy ban Kinh tế
Được phát hành: (2011)
Công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Nguyễn, Văn Ngọc
Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Được phát hành: (2011)
Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Bằng: Cao Anh Đức, et al.
Được phát hành: (2021)
Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Bằng: Nguyễn Phương Anh
Được phát hành: (2020)
Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Bằng: Trần, Bạch Đằng
Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022
Bằng: Nguyễn Thị Minh Thơ
Được phát hành: (2023)
Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /
Bằng: Phạm, Thị Giang Thu
Trước Tiếp theo

Những quyển sách tương tự

  • Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
    Bằng: Đào Thị Xuân Lan
    Được phát hành: (2022)
  • Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
  • Công tác phòng, chống rửa tiền
    Bằng: Nguyễn Văn Ngọc
    Được phát hành: (2016)
  • Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
    Bằng: Lê Phương Thảo
    Được phát hành: (2022)
  • Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật /
    Bằng: Nguyễn, Minh Hằng
logo

THƯ VIỆN QUỐC HỘI VIỆT NAM

Thông tin liên hệ

Nhà Quốc hội, số 1 Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

080.41947 - 080.41984

thuvienquochoi@quochoi.vn

Kết nối với chúng tôi

Copyright © 2022 - Thư viện Trường Đại học Thương Mại. All Rights Reserved