Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền bao gồm một số nội dung: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; áp dụng Luật Phòng, chống rửa tiền, điều ước quốc tế, các luật có liên quan; giải thích từ ngữ; nguyên...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Ủy ban Kinh tế
Định dạng:	Báo cáo
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2012
Những chủ đề:	Rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Dự án luật Ý kiến Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII
Truy cập trực tuyến:	https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=33040 https://hdl.handle.net/11742/56661
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Quốc hội

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Nguyễn Văn Ngọc
Được phát hành: (2016)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Được phát hành: (2012)

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Bằng: Thu Hương

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Chính phủ
Được phát hành: (2012)

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Lê Phương Thảo
Được phát hành: (2022)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Bằng: Bảo Minh

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bằng: Đào Thị Xuân Lan
Được phát hành: (2022)

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Bằng: Trương Hùng

Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Chính phủ
Được phát hành: (2011)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2011)

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ủy ban Kinh tế
Được phát hành: (2011)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Bằng: Thanh Xuân

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Bằng: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Được phát hành: (2016)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bằng: Bùi Bảo Trung
Được phát hành: (2020)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Bằng: Schott Paul Allan
Được phát hành: (2007)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Bằng: Cao Anh Đức, et al.
Được phát hành: (2021)

Luật phòng, chống rửa tiền
Được phát hành: (2012)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Bằng: Anh Phương

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bộ Tư pháp
Được phát hành: (2011)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bằng: Bạch Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2021)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Bằng: Trần, Bạch Đằng

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Bùi, Mạnh Cường

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Bằng: Trần Linh Huân, et al.
Được phát hành: (2022)

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Bằng: Đặng Thị Nhàn
Được phát hành: (2020)

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Bằng: Anh Vũ

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Bằng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Được phát hành: (2011)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bằng: Bùi Mạnh Cường
Được phát hành: (2016)

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Bằng: Nguyễn Phương Anh
Được phát hành: (2020)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Bằng: Phạm Thị Giang Thu
Được phát hành: (2016)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật /
Bằng: Nguyễn, Minh Hằng

Công tác phòng, chống rửa tiền /
Bằng: Nguyễn, Văn Ngọc

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Bằng: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Được phát hành: (1996)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Bằng: Bùi Hữu Toàn
Được phát hành: (2023)

Thế nào là rửa tiền

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Bằng: Hạnh Phương