Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Bài trích |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/11742/83719 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Add Tag Be the first to leave a comment!