Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
2021
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://hdl.handle.net/11742/83719 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ